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P2P再现爆雷!247套房产被查封!

P2P 平台爆雷,当初的集资资金都去了哪里?有的用于个人挥霍,有的进行高风险投资,而这家则偏爱房产土地。

来源:zaker
发布时间:11天前 阅读量:142132 评论量:0 收藏量:0

P2P 平台爆雷,当初的集资资金都去了哪里?有的用于个人挥霍,有的进行高风险投资,而这家则偏爱房产土地。

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昨日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案新进展。警方已查封主犯凌某、李某房产 177 套,其中长沙房产 87 套,面积共计 8550.57 平方米;合肥房产 90 套,面积共计 35507.37 平方米。

再加上此前大志集团关联公司安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下 70 套房产被查封,截至目前,大志集团已被查封房产至少 247 套。

有了房产还不算,大志集团实控人凌某实际控制的涉案公司名下近 4 万平方米的土地也被查封。此外,在此前的通报中,警方也已冻结大志集团基金 559 万元、A 股股票 5000 股 (截至冻结日,市值为 3.88 万元),查扣白酒 1900 箱、奔驰车 2 辆、劳斯莱斯轿车 1 辆。

在令人咋舌的资产背后,是猖狂的非法集资。2014 年以来,凌某等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P 平台,线上发布虚假标的、线下以高息为诱饵,通过设立资金池、自融等行为大肆进行非法集资。其中,截至 7 月 31 日,安捷财富累计交易总额 73.07 亿,借贷余额 24.47 亿,累计未偿还出借人数 14.19 万人。

值得注意的是,大志集团或也涉嫌配资炒股,在最新一次的通报中,警方表示,已派员出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

11 月 7 日,合肥市公安局庐阳分局对大志投资集团涉嫌非法集资案作出案件通报。

通报显示,10 月 30 日以来,警方已新增追缴理财经理非法所得 137 万元。对积极退赃、配合调查的 12 名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的 4 名理财经理依法提请检察院批准逮捕。

此外,庐阳分局调取审计部门新发现的 516 个银行账号流水并进行审计。同时,警方出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

本次通报还明确了查封房产的权属情况,犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共 177 套,其中长沙房产 87 套,面积共计 8550.57 平方米;合肥房产 90 套,面积共计 35507.37 平方米。

凌某系大志投资集团有限公司法人、董事长。因公司资金链断裂,无法按期兑付,凌某于 8 月 31 日向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首。

天眼查信息显示,大志集团成立于 2009 年 6 月,凌某旗下公司阵容庞大,作为法人的就有安徽大志房地产开发、安徽嘉士顿酒店管理、上海浩禄投资管理等 12 家公司,拥有实际控制权的达 14 家公司。


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