天天财经讯，近日，A股上市公司海联金汇发布公告称，公司的三级子公司联动优势电子商务有限公司（下称联动商务）收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》。

公告显示，因联动商务于2020年7月-2023年8月，为三家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得38.73万元，处8432.11万元罚款，罚没款合计8470.84万元。

涉及跨境外汇业务、罚款金额超8000万元这样的超级罚单在支付行业并不常见。而在这张罚单中，罚款金额约为违法所得的217.72倍。

联动商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构，公司业务涉及全球100多个国家和地区。拥有全国范围的银行卡收单、互联网支付、移动电话支付牌照，基金销售支付结算业务许可，跨境人民币支付许可、跨境外汇支付资质等。2016年，经过重大资产重组，联动商务成为海联金汇全资三级子公司。

值得注意的是，此次处罚正值联动商务“卖身”抖音的关键时刻。

今年4月3日，海联金汇宣布拟将联动商务转让给天津同融电子商务有限公司（下称天津同融），交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产±其他事项调整金额。按照评估基准日联动商务净资产约为6.49亿元计算，整笔交易价格约为13.99亿元±其他事项调整金额。

天津同融成立于2013年8月7日，法定代表人为抖音集团董事长张利东，北京石贝科技有限公司（下称北京石贝）持有其100%股份，股权穿透后北京石贝的自然人股东均为抖音集团高管。

天津同融同时持有抖音支付的牌照主体——武汉合众易宝科技有限公司（下称合众易宝）100%的股权，本次交易完成后联动商务将被合众易宝合并，抖音支付将兼具互联网支付和银行卡收单许可两项业务。

银行卡收单业务是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。最常见的形式是线下门店POS机刷卡收单或者二维码扫码收单。目前市场上的主要支付机构均同时具备互联网支付和银行卡收单业务许可。彼时抖音支付相关负责人公开表示，该交易是为了支持生活服务等线下交易场景，给抖音体系内的用户和商家提供更便捷的支付、服务体验。

不过，根据8月28日海联金汇的最新公告，此次股权转让尚需通过中国人民银行核准、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查，审批结果以及最终作出决定的时间存在不确定性。目前合众易宝公司主体名称已变更为“抖音支付科技有限公司”，但抖音收购联动商务的相关进程仍未有公开进展。

针对本次处罚，海联金汇表示将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益，预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。

近年来，海联金汇业绩虽有所好转但仍处于低谷徘徊。2020年-2023年，该公司分别实现归母净利润为2.13亿元、2.78亿元、1.03亿元、5094.22万元，同比变动幅度分别是108.68%、30.23%、-63%、-50.39%。根据海联金汇8月28日发布的上半年业绩报告，报告期内公司实现营业收入40.93亿元，同比减少3.51%；归母净利润为5361.47万元，同比增长31%。同期公司第三方支付服务业务实现营业收入9.25亿元，较上年同期下降9.08%。

据不完全统计，此次并非联动商务第一次收到外汇管理局开出的高额罚单。

2018年，联动商务因非法交易提供网络支付服务、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为等问题，被罚没2600余万元；2021年7月，联动商务收到人民银行营业管理部罚单，因4项违规行为被处以罚款761万元，时任联动商务执行董事、反洗钱工作组组长高章鹏，时任公司总裁及反洗钱工作组组长黄蓉，分别被罚9.8万元、8.3万元罚款。

而就在此次8000余万元处罚的四天前，联动商务因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实商户实名制要求；未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料；未按规定设置特约商户的收单账户四项违法行为被中国人民银行北京市分行警告并处罚290万元。时任联动商务副总经理的徐某东被警告，并被罚款15万元。